Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 января 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 января 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки совершаемой с заинтересованностью.
2. О предоставлении полномочий Генеральному директору Гетингеру Андрею Яковлевичу на подписание Договора поручительства между Обществом и ПАО Сбербанк.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Вид, категория (тип):
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.09.2020 г.
Регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-31970-Е-001D
Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 29.12.2022 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 5 рублей.
Акции привилегированные типа А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.09.2020 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 5 рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Гетингер
3.2. Дата 12.01.2023г.